Главная » Статьи » Как проверить контрагента перед сотрудничеством

Как проверить контрагента перед сотрудничеством

За приличным с виду партнером может скрываться фирма-однодневка или недобросовестный контрагент. Чтобы не получить убытки из-за мошенников, нужно тщательно выбирать партнеров по бизнесу. Это можно сделать разными способами.

Как провести проверку

Для начала вы можете узнать, существует ли компания, выбранная в качестве партнера, в действительности через  бесплатный сервис https://liccontragent.ru/. На данном сайте компании ЗАО «Лик» достаточно ввести название, ИНН, ОГРН, ОКПО компании или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя. Если при проверке упоминаний в реестрах не окажется, значит, перед вами мошенник.

Как вариант, можно заказать проверку юридического адреса. Не факт, что она сработает. Потому что нередко компании покупают или арендуют юридические адреса, а сами находятся в другом месте. К тому же не всегда аренда местоположения оформляется проверенными компаниями, поэтому здесь велик риск не выяснить достоверную информацию и нарваться на мошенников.

Проверка директора и учредителей осуществляется для выявления фирмы-однодневки. Если это подставная фирма, то на ее руководителе будет числиться еще несколько подобных компаний. Однодневки создаются и закрываются пачками, им некогда искать нового руководителя, поэтому и вешают несколько фирм на одного человека.

Если компания не платит налоги – явный признак ее несостоятельности. В случае заключения договора с такой фирмой, вы можете остаться без денег и товара. Вернуть вряд ли что-то получится, так как этот партнер может объявить себя банкротом.

 Можно поговорить с владельцем или сотрудниками компании, если они работают без нарушений, то сами предоставят вам всю необходимую информацию. А также посмотреть отзывы в интернете, правда реальных там может быть чуть больше половины от общего количества, так как компании часто заказывают написание положительных отзывов (отрицательные могут писать конкуренты).

Чем опасна работа с неблагонадежным партнером

Работать с таким партнером опасно, ведь помимо убытков вы можете столкнуться с другими проблемами:

  1. Возможностью блокировки расчетного счета. Такое случается, когда банк подозревает, что вы незаконно обналичиваете деньги, или входите в мошенническую систему.
  2. Налоговой проверкой. Если кто-то из ваших контрагентов незаконно оптимизирует налоговые платежи, вас проверят на предмет уплаты обязательных взносов. Потому что нередко в такой схеме участвуют несколько компаний, уклоняющихся от оплаты налогов.

На рынке полно фирм-однодневок, которые могут заключить контракт, получить оплату и исчезнуть, не выполнив свою часть договора. Для этого и созданы сервисы, осуществляющие проверку  компаний на надежность.

Оставить комментарий