Главная » Статьи » Как проверить иностранного контрагента?

Как проверить иностранного контрагента?

Выбирая партнёра по бизнесу, руководитель или собственник организации обязан подойти к данному вопросу с максимальной серьёзностью. Особенно в настоящее время, когда идёт борьба с незаконными схемами ухода от налогов или обналичивания денежных средств. Российское законодательство даже включает в себя термин «должная осмотрительность», подразумевающий, что потенциальный партнёр перед совершением сделки проверяется юридическим лицом. Однако в ряде случаев такая проверка затруднена. К примеру, когда приходится такой партнёр является нерезидентом. Между тем она обязательна, а проблемы при её отсутствии более серьёзны, чем проблемы, связанные с отсутствием проверки контрагента российского.

Методы проверки партнёра-нерезидента

Наиболее лёгким методом здесь является запрос документов. И в первую очередь:

  • документов уставных, которыми подтверждается регистрация юридического лица;
  • официальной справки – аналога российской выписки из ЕГРЮЛ.

Все документы должны быть заверены. Лучше всего, если они будут сопровождаться переводом, подтверждённым нотариально.

Получить справку – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ – можно и без участия потенциального партнёра, достаточно лишь знать страну, где тот зарегистрирован. Там обязательно найдётся аналог российского ЕГРЮЛ, который и даст выписку в отношении интересующего юридического лица. Перечень таких аналогов можно узнать в соответствующем разделе сайта ФНС России.

Если контрагент зарегистрирован в одной из стран Евросоюза, получить сведения о нём позволит Европейский бизнес-реестр. Ряд входящих в ЕС государств может похвастаться собственными ресурсами, содержащими информацию компаниях: Великобритания – Companies House Service, Франция – сайтом канцелярии Арбитражного суда, Германия – официальным порталом Министерства юстиции.

Ещё можно воспользоваться рядом частных сервисов, которые объединяют базы данных разных стран. В качестве примера можно привести Open Ownership, содержащий сведения о собственниках компаний, которые были зарегистрированы в оффшорных зонах, и Kompass, где находится обобщённые сведения о компаниях большинства стран Европы, причём указывается, кто является собственником, чем занимается компания, а также направления её работы на внешнеэкономических рынках. Такие ресурсы позволяют проверить потенциальных партнёров-нерезидентов онлайн и очень быстро, однако использование их подразумевает определённые денежные затраты.

Бывают случаи, когда нужные сведения может предоставить Торгово-промышленная палата РФ и её региональные представительства. Данный метод платный и требует направления в ТПП запроса с реквизитами компании. Однако нужно иметь в виду, что длительность обработки данного запроса может занимать примерно месяц, а в ряде случаев, особенно когда приходится иметь дело с контрагентами из стран Африки или юго-восточной Азии, этот срок может составить и вовсе три месяца.

Оставить комментарий